Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
%0.70
BIST 1,408
%0.18
Dolar 8.29
%0.29
Euro 10.00
%0.70
Altın 474.05

MASAK, kripto para şirketlerinin yükümlülüklerini açıkladı

23 defa okundu kategorisinde, 04 May 2021 - 23:07 tarihinde yayınlandı
MASAK, kripto para şirketlerinin yükümlülüklerini açıkladı
reklam

1 Mayıs Resmi Gazete’de yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Yönetmelik ile MASAK yükümlüleri arasına kripto varlık hizmet sağlayıcıları dahil edildi. Bu kapsamda MASAK, internet sitesinde kripto hizmet sağlayıcılarına ilişkin bir rehber yayınladı. .




MASAK, Thodex’in tüm hesaplarına el koydu
Son dakika bilgilerine göre; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) dün itibarıyla Thodex kripto para borsasının Türkiye’deki finans kuruluşlarıyla olan hesaplarını bloke etti.

Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi olduğu yükümlülükler, müşteriyi tanıma, şüpheli işlemlerin bildirilmesi, bilgi ve belgelerin sağlanması, sürekli bilgi sağlama, saklama ve sunma olarak belirlendi.

“Müşteriyi tanıma yükümlülüğü” kapsamındaki müşteriler için “kimlik” yapmak. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile bu platformlardan hizmet alacak kullanıcılar arasında sözleşme yapılması esas olduğundan, sözleşmeli kullanıcılar ile bu kullanıcılar adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğine ilişkin bilgiler alınarak tespit edilmesi önemlidir. ve bu bilgilerin doğruluğunun onaylanması.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, sürekli bir iş ilişkisinin kurulması dışında, şüpheli işlem bildiriminin gerekli olduğu durumlarda tutar ne olursa olsun ve daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olması durumunda işlem tutarı veya Birden fazla enterkonnekte işlemin toplam tutarı 75 bin TL veya açıkken kimlik tespiti yapmak zorunda kalacak. İş ilişkisi kurulmadan veya işlem gerçekleştirilmeden önce tanımlamanın tamamlanması gerekecektir.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının müşterileri ile yüz yüze gelmediği durumlarda kurye ve dış destek birimleri (destek hizmeti kuruluşları) aracılığıyla kimlik belirleme yükümlülükleri yerine getirilebilir.

“Şüpheli işlem raporlama yükümlülüğü”tüzel kişi yükümlü tarafın yasal temsilcileri tarafından yerine getirilecektir. Bu kişiler, yetki ve imkânları ölçüsünde araştırma yapmak suretiyle elde ettikleri bilgi ve bulguları değerlendirmek ve şüpheli olduğuna karar verdikleri işlemleri MASAK’a bildirmekle yükümlü olacaklardır. Kripto varlık hizmet sağlayıcısı tüzel kişiliğinin yasal temsilcisi tarafından “Elektronik Ortamda Şüpheli İşlem Bildirim Taahhüt Formu” MASAK’a ıslak imza ile gönderilecektir. Şüpheli işlemler, şüphe tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde ve gecikmenin sakıncalı olduğu durumlarda derhal bildirilecektir.

“Bilgi ve belge sağlama yükümlülüğü” Kapsam kapsamında bu şirketler, Başkanlık ve denetim personeli tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve ilgili kayıtlar ile bu kayıtlara erişimi sağlamak için gerekli tüm bilgi ve şifrelerin sağlanmasından sorumlu olacaklardır. “Sürekli bilgi sağlama yükümlülüğü” Kripto varlık hizmet sağlayıcıları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde sürekli bilgi verilmesi zorunlu olacaktır. Yükümlüler, Bakanlıkça belirlenecek tutarı aşan, taraf oldukları veya arabuluculuk yapacakları işlemleri Başkanlığa bildireceklerdir.

“Saklama ve sunum zorunluluğu” Yükümlülük ve işlemler kapsamında her türlü medyada yer alan belgeler düzenlendiği tarihten itibaren 8 yıl, son kayıt tarihinden itibaren defter ve kayıtlar, kimliğe ilişkin belgeler ise 8 yıl süreyle saklanacaktır. talep edilmesi halinde yetkililere verilir.

– Para cezaları uygulanacak

Kılavuz ayrıca sorumlu şirketlere yönelik yaptırımlar hakkında bilgi de verdi. Buna göre denetimler sonucunda belirlenen yükümlülüklerin ihlal edildiğinin tespiti halinde ilgili kanunda belirtilen miktarlarda ve işlem başına MASAK tarafından idari para cezası verilecektir. Daha yüksek miktarla cezalandırılan yükümlülere ertesi yıl aynı türden bir yükümlülüğün ihlali halinde bu sınırlar iki kez uygulanacaktır. Müşteriyi tanıma yükümlülüğüne ve sürekli bilgi verme yükümlülüğüne aykırı olarak tek ihlal için verilecek para cezası 30 bin TL, şüpheli işlem bildirme yükümlülüğüne aykırı olarak 50 bin TL olacaktır. İlgili kanuna göre bilgi ve belge sağlama, saklama ve ibraz yükümlülüğünün ihlali hâlinde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası verilebilir.

.

Haber Editörü : Tüm Yazıları
Avatar

Yorum Yaz